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发稿时间:2019-06-13 11:38 来源:白金会游戏国际 阅读量:374
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白金会游戏国际白金会游戏国际白金会游戏国际 另一种模式是,境外平台通过互联网跨境在我国境内开展外汇保证金交易,在我国境内乔装打扮为培训公司、咨询公司等,在我国拓展市场,突破我国关于禁止开展外汇保证金交易的禁止性规定。有些“外汇交易平台”自称持有境外监管部门颁发的牌照(如自称已获得英国、澳大利亚、新西兰、塞浦路斯等金融监管部门颁发的牌照并受其监管等),杠杆率可达到一比数百甚至上千。 案例1:人行中支和外汇局分局对某支付公司检查,发现其为境外多家非法黄金、炒汇类平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法平台使用。客观上为非法交易、虚假交易提供网络支付服务,对其共处罚款3044.28万元人民币,没收违法所得1107万元人民币。 案例2:E平台宣称获境外监管牌照,在互联网平台上开展外汇保证金、货币指数、P2P等多种交易。平台获取交易点差,代理客户挣取返佣。2018年6月,当地公安以涉嫌诈骗对其立案侦办。 案例3:F平台通过网站、手机APP客户端向我国境内居民提供外汇保证金交易、外汇理财产品、港美股交易、P2P理财等各类产品。与第三方支付机构签订合作协议,利用控制的壳商户收取境内个人人民币入金。2018年9月,当地公安以涉嫌非法吸收公众存款对其立案侦办。 1、套牌经营。有机构“克隆”正规持牌机构官方网站开展业务;短租房屋用于拍照、带客户线下参观,而后通过网上误导提供交易服务。 2、混用业务牌照。部分机构在集团内安排多层级复杂的组织架构,各关联公司部分具有牌照,部分不具牌照,但名称类似,误导投资者。 1、业务牌照涉嫌造假,声称受权威机构监管或宣称拥有授权,实际查询信息不匹配。如亿鼎国际集团声称获得英国FCA认可并受其全面监管。但经查询,FCA的注册号显示的公司与亿鼎的信息不一致。 (二)居民境外炒股、期货和贵金属。证监会也提示过风险,目前境内居民境外炒股只有沪(深)港通、合格境内机构投资者制度(QDII)等合法渠道,其他渠道开展境外炒股,并无任何资金保障和法律保障。 (三)居民通过互联网、APP等参与境外赌博、赌球。 苹果公司在应用商店中上架赌博应用程序(APP),通过该APP提供跨境赌博服务。据外媒报道,2018年8月苹果公司在其应用商店中删除了25000个赌博应用程序。 (一)FinTech可以冲破市场壁垒,促进金融市场开放。有利于推动金融创新,交易更加快速、便捷、安全,也有利于实现“普惠金融”。利于促进形成更加一体化的全球金融市场。 (二)FinTech发展,也会助长跨境违法违规金融服务,导致风险跨境传染。近年来,基于互联网的跨境非法金融活动持续活跃。比如:澳大利亚金融监管部门去年以来让苹果公司、Google下架了300多个APP应用软件,主要是涉及有些公司未经过市场准入就向澳大利亚居民提供金融服务。此外,俄罗斯央行关闭了400多家网站,因为这些网站违规向俄罗斯居民提供金融服务。 (一)初期可要求外资以设立商业存在方式提供金融服务。作为服务接受国,出于维护本国市场开放程度及消费者权益保护的需要,初期可要求外资向本国提供金融服务必须设立商业存在、开展金融服务必须经过许可等。 (二)中长期来看,需逐步提高我国金融服务市场开放水平,同时完善建立一套与开放程度相匹配的监管体系。要强调互联网虽然无国界,但是金融牌照必须有国界,跨境金融服务不可“无照驾驶”。 (三)加强跨境金融服务的全球治理。要强调交易留痕,境内境外穿透式监管,线上线下穿透式监管。要在双边和多边层面,加强国际监管合作,探索形成全球最佳监管标准,防范监管套利。 一是1994年,相关法规已明确我国境内禁止开展外汇保证金交易。目前境外公司通过互联网向我国境内提供外汇保证金交易,是非法的。 二是2018年9月,人民银行、公安部、外汇局公开发布风险提示,再次强调外汇保证金交易在我国境内为非法,警示公众不要参与此类平台交易,避免财产损失。 新京报快讯 据“海关发布”微信公众号据海关统计,今年前11个月,我国货物贸易进出口总值27.88万亿元人民币,已超过去年全年,比去年同期(下同)增长11.1%。其中,出口14.92万亿元,增长8.2%;进口12.96万亿元,增长14.6%;贸易顺差1.96万亿元,收窄21.1%。 新浪财经讯 “中国人民大学纪念改革开放40周年高峰论坛”于2018年12月8日在北京举行。北京长安投资集团董事长侯守法出席并演讲。 侯守法表示,92年邓小平南巡讲话以后,中国真正打开了开放的大门,走向了市场经济。“每一步都是邓小平南巡讲话以后,改革开放以后,才有我们民营企业的空间。后来我控股了证券公司,控股了基金公司,控股了期货公司,这一步一步,没有邓小平先生的南巡讲话,没有这些改革开放的政策,没有所有一套市场经济的体系建立,没有市场经济大发展,我想肯定没有我们民营企业今天这个机会”。

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